Dokumentet i përkasin firmës ligjore me bazë në Panama, Mossack Fonseca që u zbuluan nga një burim anonim i njohur thjesht si “Joh Doe”. Dokumentet e publikuara zbulojnë pasuritë e fshehura të qindra politikanëve, zyrtarëve, ish-udhëheqësve të famshëm dhe yjeve sportive.
Pas publikimit të dokumenteve, kryeministri i Islandës Sigmundur Gunnlaugsson dha dorëheqjen, ndërsa si të përfshirë në këtë skandal u përmendën edhe kryeministri britanik David Cameron, Presidenti rus Valdimir Putin, ai i Ukrahinës Petro Pororshenko, ai i Argjentinës Mauricio Macri, ylli i futbollit Lionel Mesi, aktori Jackie Chan, regjisori spanjoll Petro Almodovar.
Ishte punonjësi i firmës “Mossack Finseca”, i njohur me emrin “John Doe” ai që i kaloi dokumentet sekrete gazetës gjermane “Sueddeutsche Zeitung” , e cila në total disponon rreth 11.5 milionë dokumente.
Në listën e dokumenteve dhe të dhënave të dala nga studio ligjore panameze Mossack Fonseca, ndodhen disa kompani shqiptare, aksionarë dhe përfitues të publikuara nga ICIJ.
Mes emrave shqiptarë është ai i Ismail Mulletit, një prej aksionarëve të kompanisë së markimit të karburanteve “GFI Technologies” si dhe Petraq Shumka, Endrit Maloku, shkruan shqiptarja.
Ndërsa kompanitë e lidhura me Shqipërinë janë: OTM Tenedora de Marcas Sociedad Anónima dhe Oriental Industria Alimenticia OIA Sociedad Anónima.
Ja lista me emrat:
Pioneers Holding For Financial Investments Company (S.A.E.)
H.E. Mohammad Abdulla Ali Algergaëi
PETRAQ SHUMKA
SUNDEEP BANSAL
ERA BANSAL
H.E. Sheikh Sultan Bin Jassim Al-Thani
Gulf Injifa Company for General Trading & Contracting
REDËOOD INTERNATIONAL LTD.
Sheikh Hamed A Al Hamed
Viktor Johannes Xaver Alexander von Stechoë
Mansour Mohammed Al Rumaih
ENDRIT MALOKU
Huda Ali Al-Tahhan
GREENBELT LTD.
COUTINHO CARO & COMPANY INTERNATIONAL TRADING GMBH
Abdul Aziz bin Jassim bin Hamad Al Thani
SUN MINING LIMITED
Mr. Valter ARIAUDO
ELGALLAL AHMED
Mulleti Ismail
Mohammed Ahmed Bin-Himd
Shahnaz Qaedi and Ayman Hasan Said
Kompani të lidhura me Shqipërinë
OTM Tenedora de Marcas Sociedad Anónima
Oriental Industria Alimenticia OIA Sociedad Anónima
Adresat e lidhura me Shqipërinë
33 Rexhep Talaj Korce Albania
408; Al Adiyat Bldg. 2; Al Barsha
Al Bateen Palace
Al Doha Compound; Villa 29; Al Dafina Area; 63 Al Shamiraya Street
Al-Jazeera Al Hamra Ras Al Khaimah
Al Shark Koweit – Mubarak Al Kabir Street
calle Walter-Kolb-strasse 5-7; 60594 Frankfurt; Alemania
Flat 3, Al Batra Residence
Ibn Batuta Street H. No. 53 Al Malaz Riyadh 11511 K.S.A.
Palmaille 67; 22767 Hamburgo; Alemania
PLOT 16/8 NYERENE ROAD; DAR ES SALAAM; TAZANIA
P.O. Box 31291, Al-Jazeera Al Hamra Ras Al Khaimah
Rafaelo AP. 5; Shengjin Lezhe; Albanie
RR ALI DEMI PRANE XHAMISE SE TIRANE
shareh al rabih
Shk Abdul Aziz bin Jassim bin Hamad Al Thani
Str. Murat Toptani; Eurocol Business Centre; 2nd Floor; Tirana; Albania.
Villa 150; Streeet 2/D; Al Manara
Villa No16 Al Khayal Street, Al Rowdah Dist Jeddah 21411
Oriental Industria Alimenticia OIA Sociedad Anónima SAN JOSE-SAN JOSE, SABANA NORTE DEL RESTAURANTE ROSTIPOLLOS CIEN METROS AL NORTE Y CIEN AL ESTE EDIFICIO NUEVA
OTM Tenedora de Marcas Sociedad Anónima SAN JOSE-SAN JOSE, SABANA NORTE DEL RESTAURANTE ROSTIPOLLOS CIEN METROS AL NORTE Y CIEN AL ESTE EDIFICIO NUEVA
169 Al Oroba Street
281 Al Khwaneej First,
Sipas ICIJ dokumentet e publikuara nuk do të përfshijnë të dhënat e llogarive bankare dhe transaksioneve financiare, email dhe korrespondenca të tjera, pasaporta dhe numrat e telefonit. –
The post Panama Papers, ja emrat dhe kompanitë shqiptare appeared first on Lajminet.
